В Шарье прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


Шарьинской межрайонной прокуратурой на основании информации Межрегионального управления Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности предприятия, оказывающего посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью.

В ходе проведенной проверки установлены нарушения требований указанного законодательства. Так, на предприятии правила внутреннего контроля не разработаны, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля не назначено. Директор и главный бухгалтер не прошли целевой инструктаж, перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не разработан и не утвержден, программа подготовки и обучения не разработана.

Кроме того, у предприятия отсутствует личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга, тем самым оно не может исполнять все процедуры внутреннего контроля, которые являются обязательными для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

По результатам проверки в отношении директора организации, а также юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Кроме того, директору предприятия внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.

Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

 

 
По теме
Прокуратурой Островского района совместно с главным специалистом по труду администрации Островского муниципального района Костромской области по заданию прокуратуры области проведена проверка исполнения законодательства
Буйская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства, регулирующего использование государственного и муниципального имущества.
Мантуровская межрайонная прокуратура Костромской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности органов местного самоуправления.
Галичская межрайонная прокуратура Костромской области провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическая компания».
В Костроме сотрудники МЧС и их юные помощники научили взрослых правилам безопасности - МЧС Сотрудники МЧС России, кадеты и юные спасатели провели мастер-класс по правилам оказания первой помощи пострадавшим для работников детских дошкольных учреждений г. Костромы и родителей.
МЧС
Узнайте больше о своём здоровье - Газета Новая жизнь Основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения являются болезни системы кровообращения, в первую очередь, это ишемическая болезнь сердца, злокачественные новообразования, сахарный диабет,
Газета Новая жизнь
Льготные лекарства доступны - Газета Новая жизнь Вопросы обеспечения жителей Костромской области льготными лекарственными препаратами находятся на особом контроле у губернатора региона Сергея Ситникова.
Газета Новая жизнь
Потехинские чтения - Газета Нейские вести Стало уже традицией, что весной мы вспоминаем в газете прекрасного нашего земляка, писателя Владимира Потехина (1931-1990).
Газета Нейские вести
#МыВместе: Литературный вечер «Поэзия СВО» - Газета Колос В поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции в Центральной библиотеке Октябрьского района Костромской области прошел литературный вечер под названием «Поэзия СВО».
Газета Колос