Шарьинской межрайонной прокуратурой на основании информации Межрегионального управления Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности предприятия, оказывающего посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью.
В ходе проведенной проверки установлены нарушения требований указанного законодательства. Так, на предприятии правила внутреннего контроля не разработаны, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля не назначено. Директор и главный бухгалтер не прошли целевой инструктаж, перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не разработан и не утвержден, программа подготовки и обучения не разработана.
Кроме того, у предприятия отсутствует личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга, тем самым оно не может исполнять все процедуры внутреннего контроля, которые являются обязательными для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
По результатам проверки в отношении директора организации, а также юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Кроме того, директору предприятия внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.
Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.