Миллионы мимо кассы: в Костромской области задержали организаторов преступной группы, незаконно обналичивавших денежные средства

Миллионы мимо кассы: в Костромской области задержали организаторов преступной группы, незаконно обналичивавших денежные средства
Фото: gtrk-kostroma.ru

Операцию по изобличению преступников – а действовали они в нескольких регионах страны – провели совместно сотрудники Управления экономической безопасности областной полиции и регионального управления ФСБ при поддержке московских коллег.

На кадрах оперативной съемки – операция теневых финансистов. Точнее, ее итог. Один из организаторов преступного бизнеса передает курьеру деньги, выведенные с предприятия. С этих сумм налоги не уплачены. Но в этот раз до заказчиков «чистая» сумма не дошла. В дело вступают бойцы Росгвардии.

Первым задерживают курьера. В сумке у него обнаружен сверток с миллионом рулей. Мужчина перепуган и честно признается во всем полицейским:

«Решил подработать просто на пенсии. Я привез, увез и отдал просто, и все»

Следом полицейские и сотрудники ФСБ «берут» и предполагаемых организаторов преступного бизнеса. По оперативным данным, двое жителей Буя вместе с шестью подельникам зарегистрировали на подставных лиц несколько фирм-однодневок. И через них обналичивали средства крупных   частных компаний, желавших скрыть реальную прибыль от налоговых органов. Действовала преступная группа сразу в нескольких регионах России. За услуги брала 6% от суммы, которую необходимо было «увести в тень». Из налогового оборота выводились огромные деньги. Так, по данным полиции, только за одну операцию через фиктивные фирмы было проведено 230 миллионов рублей. Никакие налоги с этих денег, естественно, уплачены не были. Сейчас все подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело. Полицейские и сотрудники ФСБ устанавливают все преступные эпизоды нелегальных финансистов.

 

 
Костромич лишился икон из-за пьянки - ГТРК Кострома Полицейские смогли оперативно раскрыть кражу. Фото: УМВД России по Костромской области В дежурную часть МВД в Костроме обратился житель Фабричного района города.
ГТРК Кострома
Выбирайте для себя… здоровье! - Газета Нейские вести С начала этого года за два месяца диспансеризацию в ОГБУ «Нейская районная больница» (по данным заведующей поликлиникой Л.Ю.
Газета Нейские вести
studvesna 2024 2 - КГУ им. Н.А.Некрасова 2 апреля в Костромском университете откроется ежегодный фестиваль самодеятельного художественного творчества «Студенческая весна – 2024».
КГУ им. Н.А.Некрасова