В Мантурово хозяйствующий субъект привлечен за несоблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем


Мантуровской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Положения федерального законодательства требуют от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами, принимать внутренние организационные меры в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Проведенной  проверкой установлено, что одним из хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность по предоставлению посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества, с 2008 года не вносились необходимые изменения в правила внутреннего контроля, в связи с чем данный внутренний документ не соответствует действующим нормативным правовым актам. Ответственное за реализацию  правил внутреннего контроля лицо не проходило обязательное обучение. Требования к идентификации клиентов (установление определенных законом сведений о клиентах) не выполнялись.

В связи с выявленными нарушениями прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля).

В рамках производства по указанному делу хозяйствующий субъект принял меры к устранению нарушений закона.

В итоге виновное лицо привлечено к административной ответственности.

 
По теме
JPG Файл - УМВД Костромской области В Костромской области прошел практический этап конкурса "Молодой водитель", организаторами которого выступили Управление ГИБДД и Общественный совет при региональном УМВД.
16.10.2018
 
В Костромской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в 2015 году - Следственное управление Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Республики Коми, обвиняемого в совершении преступления,
16.10.2018
  По поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова на общественное обсуждение с жителями региона вынесен новый проект Кодекса Костромской области об административных правонарушениях.
08.10.2018 Газета Костромские ведомости
Прокурор Костромской области Тюльков В.Г. утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя республики Коми.
16.10.2018 Прокуратура Костромской области
Ленинским районным судом г. Костромы с участием представителя прокуратуры города Костромы рассмотрено гражданское дело по иску жительницы города в интересах несовершеннолетней дочери о взыскании компенсации морального вреда.
16.10.2018 Прокуратура Костромской области
Костромской областной суд с участием представителя прокуратуры области рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника  полиции.
16.10.2018 Прокуратура Костромской области
  За прошедшие сутки на территории Костромской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, 1 человек погиб, 10 получили травмы.
11.10.2018 Газета Костромские ведомости
Премьера спектакля «12 стульев» в Камерном драматическом театре под руководством Б. И. Голодницкого. - Администрация г. Кострома 20 и 21 октября в 18:30 в Камерном драматическом театре под руководством Б. И. Голодницкого состоится долгожданная премьера спектакля «12 стульев» (по известному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова).
16.10.2018 Администрация г. Кострома
Новый театральный сезон в разгаре. В городе Шарья Костромской области снова на гастролях артисты из областного центра.
15.10.2018 Издательский дом Ветлужский край
В Игодовской сельской библиотеке работает   женский клуб «Россияночки». Хотя в этот клуб ходят люди пенсионного возраста, им не занимать задора, оптимизма и фантазии, которые они проявляют при каждой встрече.
10.10.2018 Газета Островские вести
Команда островских лыжников приняла участие в традиционном межрайонном легкоатлетическом кроссе, посвященном тридцатилетию детско-юношеской спортивной школы Макарьевского муниципального района Костромской области.
12.10.2018 Газета Островские вести
Почти 80 участников в двадцать четвертый раз сражались на Малининском турнире, который прошел с 4 по 7 октября в Антроповском районе Костромской области.
09.10.2018 Газета Сельская новь
Прокурор Костромской области Тюльков В.Г. утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя республики Коми.
16.10.2018 Прокуратура Костромской области
С 09:00 до 15:00 в д. Ефимово, д. Зорино Мантуровского района. Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефону оперативно-диспетчерской службы Мантуровского РЭС – (49446)2-05-33 (круглосуточно).
15.10.2018 Администрация