В Мантурово хозяйствующий субъект привлечен за несоблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем


Мантуровской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Положения федерального законодательства требуют от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами, принимать внутренние организационные меры в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Проведенной  проверкой установлено, что одним из хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность по предоставлению посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества, с 2008 года не вносились необходимые изменения в правила внутреннего контроля, в связи с чем данный внутренний документ не соответствует действующим нормативным правовым актам. Ответственное за реализацию  правил внутреннего контроля лицо не проходило обязательное обучение. Требования к идентификации клиентов (установление определенных законом сведений о клиентах) не выполнялись.

В связи с выявленными нарушениями прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля).

В рамках производства по указанному делу хозяйствующий субъект принял меры к устранению нарушений закона.

В итоге виновное лицо привлечено к административной ответственности.

 
По теме
IMG_7191 - МЧС         16 июля 2018 года личным составом 34 пожарно-спасательной  частью Шарьинского гарнизона пожарной охраны в рамках акции «Безопасные каникулы» было проведено пожарно-тактическое занятие в санатории-профилактории «Ш
16.07.2018
Итоги деятельности спасателей - Управление региональной безопасности Итоги деятельности ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской области за период с 09.07.2018 года по 15.07.2018 года   За истекший период силами учреждения проведено - 19 аварийно-спасательных работ, в т.ч.:
16.07.2018
Костромской области проведено обновление парка пожарной техники - Газета Островские вести В Костромской области в рамках исполнения поручения Президента РФ реализуется комплекс мероприятий по оснащению подразделений противопожарной службы современной техникой, оборудованием и экипировкой.
16.07.2018
 
Итоги деятельности спасателей - Управление региональной безопасности Итоги деятельности ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской области за период с 09.07.2018 года по 15.07.2018 года   За истекший период силами учреждения проведено - 19 аварийно-спасательных работ, в т.ч.:
16.07.2018 Управление региональной безопасности
IMG_7191 - МЧС         16 июля 2018 года личным составом 34 пожарно-спасательной  частью Шарьинского гарнизона пожарной охраны в рамках акции «Безопасные каникулы» было проведено пожарно-тактическое занятие в санатории-профилактории «Ш
16.07.2018 МЧС
В Костромской области в рамках исполнения поручения Президента РФ реализуется комплекс мероприятий по оснащению подразделений противопожарной службы современной техникой, оборудованием и экипировкой.
16.07.2018 Газета Островские вести
  Очередной рейд по выявлению лжетакси прошел в Костроме. В нем участвовали сотрудники ГИБДД и областного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
13.07.2018 Газета Костромские ведомости
Фото: из открытых источников Судебные приставы отдела судебных приставов по Островскому району обязали жителя д. Гуляевка огородить забором принадлежащий ему участок земли.
13.07.2018 SMINEWS в Островском
Сотрудники Госавтоинспекции Костромского района просят откликнуться очевидцев ДТП. - Администрация Костромского района На территории Костромского района 19.06.2018 года около 09 часов 47минут на автодороге Кострома-Шарья-Киров- Пермь, 9 км., водитель 1962 года рождения, житель Сусанинского района Костромской области,
16.07.2018 Администрация Костромского района
Прокуратурой области организовано проведение проверки по информации, размещенной в социальных сетях, о свободном доступе несовершеннолетних на крышу строящегося здания, расположенного на территории г. Буй.
13.07.2018 Прокуратура Костромской области
  Очередной пожар случился вчера вечером в поселке Новом. Около 20 часов жители увидели клубы черного дыма, горели хозпостройки  по улице Южной.
05.07.2018 Издательский дом Ветлужский край
  Вчера в Костроме на Волге погиб ребенок. Все случилось на городском пляже за несколько минут до полудня.
05.07.2018 Газета Костромские ведомости
  В Костромской области продолжают тонуть люди. Только за последнюю неделю в нашем регионе утонуло 6 человек, из них двое несовершеннолетних.
02.07.2018 Газета Костромские ведомости
День памяти Елизаветы Федоровны в Исторической библиотеке Дома Романовых - Администрация г. Кострома В  рамках Царских дней в Костроме в Исторической библиотеке Дома Романовых 18 июля в 14:00 состоится День памяти Елизаветы Федоровны, посвященный незаурядной личности,
16.07.2018 Администрация г. Кострома
В «Литературной песочнице» - Сельская Жизнь Костромская область. Поселок Судиславль. На днях специалисты судиславской центральной библиотеки провели традиционное мероприятие — «Литературную песочницу» на детской площадке.
14.07.2018 Сельская Жизнь
Недавно в центральной районной библиотеке произошло приятное событие. Одаренные ребята из Москвы, отдыхающие на мест- ной турбазе, порадовали сотрудников библиотеки книжным подарком-сюрпризом.
13.07.2018 Сельская Жизнь
Наверняка, многим нравятся вышитые картины с интересным сюжетом. Но не так много людей сегодня могут похвалиться умением создавать такие вещи.
12.07.2018 Сельская Жизнь
В «Единой России» предлагают сделать 22 октября Днем российского футбола - Единая Россия По словам Дмитрия Белика, день рождения Льва Яшина, должен стать памятной датой для всех российских граждан Фракция «Единой России» в Государственной Думе предлагает установить в России новую памятную дату и сделать 2
16.07.2018 Единая Россия
По словам Дмитрия Белика, день рождения Льва Яшина, должен стать памятной датой для всех российских граждан Фракция «Единой России» в Государственной Думе предлагает установить в России новую памятную дату и сделать 2
16.07.2018 Газета Островские вести
,В районе готовятся к 17-м летним спортивным играм на призы губернатора Костромской области, которые пройдут в последней декаде июля в городе Макарьев.
11.07.2018 Газета Островские вести
Участниками военных сборов, состоявшихся в г. Нея, стали десятиклассники Антроповской и Палкинской средних школ Антроповского района Костромской области.
10.07.2018 Газета Сельская новь
В Костроме и по области ожидается ухудшение погодных условий - Администрация г. Кострома По данным Костромского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до конца суток 16 июля в Костроме и местами по области ожидается гроза.
16.07.2018 Администрация г. Кострома
В «Единой России» предлагают сделать 22 октября Днем российского футбола - Единая Россия По словам Дмитрия Белика, день рождения Льва Яшина, должен стать памятной датой для всех российских граждан Фракция «Единой России» в Государственной Думе предлагает установить в России новую памятную дату и сделать 2
16.07.2018 Единая Россия