В Москве задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка

Алексея Комарова обвиняют в незаконной банковской деятельности.

В Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, сообщает Коммерсантъ . По версии следствия, он с 2013 по 2016 гг. оказывал преступной группе, состоящей в основном из уроженцев Чечни, помощь в открытии счетов в банке на подставных лиц. В результате его сообщники смогли обналичить более 5 млрд рублей.

Группа обнальщиков работала под вывесками юридических и консалтинговых фирм в Твери. В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых, в том числе и в Промсвязьбанке, поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг от предпринимателей из Центрального федерального округа и Северного Кавказа.

Как стало известно «Коммерсанту», всего в рамках дела задержаны шесть человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.

В Промсвязьбанке изданию заявили, что сотрудничают со следствием, предоставляя всю необходимую информацию. Там также отметили, что господин Комаров уволился из банка 1 сентября 2016 года.

 
По теме
Прокурор Судиславского района поддержал обвинение по уголовному делу, в отношении Л., который применил насилие в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Макарьевские полицейские задержали школьников, которые выполняя роль курьеров забирали у пожилых людей деньги - Газета Макарьевский вестник Сотрудники МО МВД России «Макарьевский» задержали двоих школьников, которые выполняя роль курьеров забирали у пожилых людей деньги.
Газета Макарьевский вестник
Узнайте больше о своём здоровье - Газета Новая жизнь Основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения являются болезни системы кровообращения, в первую очередь, это ишемическая болезнь сердца, злокачественные новообразования, сахарный диабет,
Газета Новая жизнь
Льготные лекарства доступны - Газета Новая жизнь Вопросы обеспечения жителей Костромской области льготными лекарственными препаратами находятся на особом контроле у губернатора региона Сергея Ситникова.
Газета Новая жизнь
Почему мы с лесом дружим? - ЦБС Нейского района В рамках Всероссийской недели детской книги в Тотомицкой сельской библиотеке для юных читателей прошли познавательные часы «Почему мы с лесом дружим?».
ЦБС Нейского района
Потехинские чтения - Газета Нейские вести Стало уже традицией, что весной мы вспоминаем в газете прекрасного нашего земляка, писателя Владимира Потехина (1931-1990).
Газета Нейские вести